容百科技:容百科技关于修订《公司章程》的公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-031宁波容百新能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 修订《公司章程》履行的审批程序宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 《公司章程》的修订情况为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 ……公司于 2019 年 6 月 30 日经中 第二条 ……公司在宁波市工商行政管理局国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代监会”）核准。…… 码为：91330281316800928L。
公司于 2019 年 6 月 30 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。……
第四条 公司住所：浙江省余姚市谭家岭东 第四条 公司住所：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号。 路 39 号。邮政编码：315400。
第五条 公司注册资本为：44328.57 万元人 第五条 公司注册资本为：447383383 元人民币。 民币。
第十七条 公司发起人为宁波容百锂电 第十七条 公司发起人为宁波容百锂电
材料有限公司原有股东，各发起人、认购的 材料有限公司原有股东，各发起人、认购的股份数、持股比例和出资方式如下：略 股份数、持股比例和出资方式和出资时间如下：略
第十八条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为 第十八条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为
44328.57 万股，全部为人民币普通股。 447383383 股，全部为人民币普通股。
第二十七条 公司董事、监事、高级管理人 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起 6 个月以内 持有的公司股票或者其他具有股权性质的卖出，或者在卖出之日起 6 个月以内又买入 证券在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在的，由此获得的收益归公司所有，公司董事 卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此获得会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 的收益归公司所有，公司董事会将收回其所销购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股 得收益。但是，证券公司因包销购入包销售份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第三十七条 ……持有公司 5%以上有表决 第三十七条 ……持有公司 5%以上有表决
权股份的股东的股份被冻结、司法拍卖、托 权股份的股东的股份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，在 管、设定信托或者被依法限制表决权的，应其持有的股份被司法冻结且累计达到公司 当自该事实发生之日起一个工作日内，向公已发行股份的 5%的，应当自该事实发生之 司作出书面报告。……日起一个工作日内，向公司作出书面报告。……
第四十三条 公司人员应独立于控股股东。 第四十三条 公司人员应独立于控股股东。
如公司的控股股东为法人的，公司的总经理 如公司的控股股东为法人的，公司的总经理及其他高级管理人员在控股股东单位不得 及其他高级管理人员在控股股东单位不得
担任除董事以外的其他行政职务。如控股股 担任除董事、监事以外的其他行政职务。如东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证 控股股东的高级管理人员兼任公司董事、监有足够的时间和精力承担公司的工作。 事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
第八十四条 ……董事会、独立董事和符合 第八十四条 董事会、独立董事、持有百分之
相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 一以上有表决权股份的股东或者依照法律、征集股东投票权应当向被征集人充分披露 行政法规或者国务院证券监督管理机构的
具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有 规定设立的投资者保护机构，可以作为征集偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，投票权提出最低持股比例限制。 公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百〇一条 董事由股东大会选举或 第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其选连任。董事在任期届满以前，股东大会不 职务，每届任期三年。董事任期届满，可连得无故解除其职务。 选连任。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意 （四）应当对公司证券发行文件和定期报告见，保证公司所披露的信息真实、准确、完 签署书面确认意见，保证公司及时、公平地整； 披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
如无法保证证券发行文件和定期报告内容
的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接申请披露；
第一百一十二 经股东大会批准，公司可 第一百一十二条 经股东大会批准，公司可
以为董事购买责任保险。但董事因违反法律 以为董事购买责任保险。责任保险范围由合法规和本章程规定而导致的责任除外。 同约定，但董事因违反法律法规和本章程规定而导致的责任除外。
第一百四十四条 在公司控股股东单位担 本条删除。
任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
一百六十三条 监事应当保证公司披露的信 一百六十二条 监事应当保证公司及时、公息真实、准确、完整。 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。如无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。
第一百六十八条 公司设监事会，由 4 名监 第一百六十七条 公司设监事会，由 3-5 名事组成。 监事组成。
…… ……
一百七十条 监事会行使下列职权： 一百六十九条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司证券发行文
行审核并提出书面审核意见； 件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；
第一百八十五条 公司聘用“从事证券相关 第一百八十四条 公司聘用符合《证券法》业务资格”会计师事务所进行会计报表审 规定会计师事务所进行会计报表审计、净资计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期务，聘期一年，期满可以续聘。 一年，期满可以续聘。
第一百九十七条 公司指定《中国证券报》、 第一百九十六条 公司指定符合国务院证
《上海证券报》、《证券时报》中的至少一家 券监督管理机构规定条件的媒体以及上海符合国务院证券监督管理机构规定条件的 证券交易所指定的网站为刊登公司公告和
媒体以及公司上市所在的上海证券交易所 其他需要披露信息的媒体。
指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第二百二十七条 本章程自公司股东大会 第二百二十六条 本章程自公司股东大会
审议通过并在公司首次公开发行股票并在 审议通过之日起生效实施。
科创板上市之日起生效实施。
除上述条款修改外《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日