浙能电力:浙能电力2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-020浙江浙能电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1452、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101263856773、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 74.4549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长孙玮恒先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事章勤、戴新民、方志星、章良利、韩洪灵、程金华因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈立新、吕力行因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书曹路出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10114418324 99.881821 11490253 0.113468 477100 0.004711
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10113598324 99.873722 11240253 0.111000 1547100 0.015278
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10113514224 99.872892 11324353 0.111830 1547100 0.015278
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10105101310 99.789812 20632267 0.203748 652100 0.006440
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10115405524 99.891569 10833053 0.106978 147100 0.001453
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10113972924 99.877422 10865653 0.107300 1547100 0.015278
7、 议案名称：关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10113811124 99.875824 10842453 0.107071 1732100 0.017105
8、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10113876224 99.876467 10777353 0.106428 1732100 0.017105
9、 议案名称：关于日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 801207223 98.462435 10779353 1.324703 1732100 0.212862
10、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10113736124 99.875084 10937453 0.108009 1712100 0.016907
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01 孙玮恒 10112549112 99.863361 是
1.02 虞国平 10112278600 99.860690 是
1.03 赵明川 10111958587 99.857530 是
1.04 章勤 10111968554 99.857628 是
1.05 方志星 10112254589 99.860453 是
2、 关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01 何大安 10110036592 99.838550 是
2.02 韩洪灵 10109750182 99.835721 是
2.03 程金华 10109172890 99.830020 是
3、 关于选举监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01 孙朝阳 10109266436 99.830944 是
3.02 陈立新 10110104188 99.839217 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2020 年度利润 80273 98.65062 10833 1.331302 14710 0.018078
分配预案 8523 0 053 0
6 关于续聘普华 80130 98.47456 10865 1.335308 1547 0.190127
永道中天会计 5923 5 653 100师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度财务审计机构的议案
7 关于聘请天职国 80114 98.45468 10842 1.332457 1732 0.212862
际会计师事务所 4123 1 453 100（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案
9 关于日常关联交 80120 98.46243 10779 1.324703 1732 0.212862
易的议案 7223 5 353 100
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京金杜（杭州）律师事务所律师：叶国俊、李振江2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2021 年 6 月 9 日