容百科技:容百科技第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-027宁波容百新能源科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021 年 6 月 4 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会主席朱岩先生召集并主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名朱岩先生、沈琤女士为公司第二届监事会监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2名监事与经公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
1、提名朱岩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人议案表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名沈琤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人议案表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
二、 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
议案表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》监事会同意公司在 2021 年度公司与银行开展外汇套期保值业务，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
议案表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
宁波容百新能源科技股份有限公司监事会
2021 年 6月 9日