宝鹰股份：第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-056深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第九次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
公司拟向控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）
申请总金额不超过 1.9亿元人民币的借款，是根据公司日常经营发展需要所进行的合理安排，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、公开、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖，我们同意公司本次向控股股东借款暨关联交易事项。关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票发行价格的议案》；
经审核公司本次拟调整 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）发行价格的原因后，监事会认为：公司 2020年度权益分派已实施完毕，现拟根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“《2020 年度非公开发行股票预案》”）等规定对本次非公开发行股票的相关事项作出调整如下：本次非公开发行股票的发行价格将由 4.05 元/股调整为 4.04元/股；发行数量不予调整，仍为不超过 174951772股；募集资金总额不超过人民币 706805158.88 元（含本数）。公司因实施完成2020 年度权益分派而拟调整本次非公开发行股票发行价格的事项符合《上市公司证券发行管理办法》《2020年度非公开发行股票预案》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次非公开发行股票相关事项的调整，关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行 A股股票发行价格的公告》（公告编号：2021-058）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
经审核公司本次拟调整第一期股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”）股票期权行权价格的原因后，监事会认为：公司因实施完成 2020 年度权益分派而拟调整第一期激励计划的股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。综上，我们同意公司本次调整第一期激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-059）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届监事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 10 日