横店东磁：第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-033横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
二〇二一年六月四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年六月十日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于在越南设立合资公司的议案》。
公司拟与日本丰达电机株式会社（以下简称“丰达电机”）共同出资在越南设立
合资公司并投资生产扬声器磁钢和磁瓦，合资公司名称为横店集团东磁（越南）有限责任公司【Hengdian Group DMEGC Magnetics（Vietnam）Co.Ltd.】，注册资本 500万美元，公司占 80.1%股权，丰达电机占 19.9%股权，以上内容最终以越南当地政府部门核准登记为准。
《公司关于在越南设立合资公司的公告》（公告编号：2021-034）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 6 月 11 日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司在越南设立合资公司发表了独立意见，《公司独立董事关于在越南设立合资公司的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于在越南设立合资公司的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日