南京高科:南京高科第十届董事会第九次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2021-023 号南京高科股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 6 月
10 日下午 2:30 在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 7 日以电话和邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中董事周峻女士因公出差，委托董事长徐益民先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于认购南京银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案；
（详见《南京高科关于认购南京银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券的公告》，编号：临 2021-024 号）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于修订《南京高科股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。
同意公司为持续规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会近期发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版（）以下简称“2021版规则”）及相关法律法规和规范性文件的相关规定，修订《南京高科股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
主要修改内容包括：
1、第一章总则部分和第二章关于不同环节信息披露内容和要求
部分根据 2021 版规则中的框架和表述进行了整体更新；
2、根据 2021 版规则的相关要求，增加了信息披露事务负责人相关具体信息；董监高履行信息披露相关职责的记录和保管要求；与投
资者、中介机构、媒体的信息沟通的要求；
3、根据其他的最新法律法规和公司实际对部分表述进行了补充完善。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十一日