浙江东日:浙江东日股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2021-021
浙江东日股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203235000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3970
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事李根美女士、鲁爱民女士、费忠新先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
7、 议案名称：关于制订公司《股东分红回报规划（2021-2023 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 202808800 99.7902 426200 0.2098 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
8.01 关于补选黄胜凯先生为公司
第八届董事会非独立董事的议案
202808806 99.7902 是
8.02 关于补选徐笑淑女士为公司
第八届董事会非独立董事的议案
202808806 99.7902 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 202807800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
其中 :市值
50万以下普
通股股东 1000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 0 0.0000 426200 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会工作报告
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
2 2020 年度监事会工作报告
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
3 2020 年度财务决算报告
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
4 2020 年度利润分配预案
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
5 2020 年度报告全文及摘要
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.00007 关于制订公司《股东分 红 回 报 规 划
（2021-2023 年）》的议案
1000 0.2340 426200 99.7660 0 0.0000
8.01 关于补选黄胜凯先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1006 0.2354
8.02 关于补选徐笑淑女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1006 0.2354
(五) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江东日股份有限公司
2021 年 5月 19 日