三变科技：一季报董事会决议公告

第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-015
三变科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2021年4月22日以电子邮
件及手机短信方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
《 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 2021 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2021年4月29日