东睦股份:东睦股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2021-029
东睦新材料集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190163129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
30.8511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 8人，其中池田行广董事因境外工作原因请假；
2、 公司在任监事 5人，出席 4人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；
3、 董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.00 议案名称：关于追加确认 2020 年度部分日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
8.01议案名称：追加确认 2020年度部分与睦特殊金属工业株式会社子公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124251929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02议案名称：追加确认 2020年度部分与宁波新金广投资管理有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107745200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.03 议案名称：2021 年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社及其子公司产生与日常经营相关的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124251929 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.04 议案名称：2021 年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107745200 100.0000 0 0.0000 0 0.00008.05 议案名称：签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107745200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟续聘公司 2021年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司 2021年度拟新增融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189858429 99.8397 304700 0.1603 0 0.0000
13、议案名称：关于公司 2021年度拟新增技改投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190163129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020年度财务决算报告》 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 《2021年度财务预算报告》 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 《2020年度董事会工作报告》 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 《2020年度监事会工作报告》 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 《2020年年度报告》全文及摘要 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 关于公司2020年度利润分配的预案 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 关于公司2021年度担保预计的议案 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.00关于追加确认2020年度部分日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的议案
8.01追加确认2020年度部分与睦特殊金属工业株式会社子公司发生的日常关联交易
68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02追加确认2020年度部分与宁波新金广投资管理有限公司发生的日常关联交易
41834000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.03
2021年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社及其子公司产生与日常经营相关的关联交易
68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.04
2021年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易
41834000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.05签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》
41834000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案
68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10关于公司开展外汇套期保值业务的议案
68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11关于变更注册资本及修订公司章程的议案
68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12关于公司2021年度拟新增融资额度的议案
67887300 99.5531 304700 0.4469 0 0.0000
13关于公司2021年度拟新增技改投资的议案
68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14 关于计提资产减值准备的议案 68192000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1～议案 6、议案 8.00～议案 10、议案 12～议案 14 均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案 7、议案 11属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的三分之二以上通过；
3、在审议第 8.00 项议案《关于追加确认 2020 年度部分日常关联交易及新
增 2021 年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已
对议案 8.01、8.03 回避表决；宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司已对议案 8.02、8.04、8.05 回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、常睿豪
（二）律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所张天龙律师和常睿豪律师现场见证了公司本次年
度股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司 2020年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 21日