亿纬锂能：第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-107惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二
十六次会议于 2021 年 6 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能劳
模会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2021 年6 月 7 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于第八期员工持股计划（草案）的议案》公司监事会经核查后认为：公司《第八期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；拟定的员工持股计划持有人符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形；本员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
关联监事袁中直先生回避了对本议案的表决。
本议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》公司监事会经核查后认为：公司本次使用募集资金向子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司增资以实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2021 年 6 月 10 日