铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-011
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021-04-29
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市日月潭大酒店外 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430567632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
32.9805
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席赵肃芬女士、监事王道阔先生因工作安排原因无法参会；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419204132 97.3608 10990400 2.5525 373100 0.0867
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418976136 97.3078 11201296 2.6015 390200 0.0907
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 418976136 97.3078 11201296 2.6015 390200 0.0907
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419194332 97.3585 11000200 2.5548 373100 0.0867
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419135532 97.3448 11124200 2.5836 307900 0.0716
6、 议案名称：关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 419727032 97.4822 10467500 2.4310 373100 0.0868
7、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420761232 97.7224 9498100 2.2059 308300 0.0717
8、 议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 396161620 92.0091 15251976 3.5422 19154036 4.4487
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决权
的比例（%）是否当选
9.01 李建平 424236355 98.5295 是
9.02 白慧涛 419507748 97.4313 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
391747804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
27387728 70.5508 11124200 28.6559 307900 0.7933
其中 :市值 50万以下普通股股东
26741538 96.3327 1008000 3.6311 10000 0.0362
市值 50 万以上普通股股东
646190 5.8424 10116200 91.4641 297900 2.6935
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
1 2020 年年度报告及其摘要 27449228 70.7222 10990400 28.3164 373100 0.9614
2 2020 年度董事会工作报告 27221232 70.1348 11201296 28.8598 390200 1.0054
3 2020 年度监事会工作报告 27221232 70.1348 11201296 28.8598 390200 1.0054
4 2020 年度财务决算报告 27439428 70.6969 11000200 28.3417 373100 0.9614
5 2020 年度利润分配方案 27380628 70.5454 11124200 28.6612 307900 0.7934
6
关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
27972128 72.0694 10467500 26.9692 373100 0.9614
7关于适时发行短期融资券的议案
29006328 74.7340 9498100 24.4716 308300 0.7944
8关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
4406716 11.3537 15251976 39.2963 19154036 49.3500
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平 32481451 83.6876
9.02 白慧涛 27752844 71.5044
(五) 关于议案表决的有关情况说明无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021 年 4 月 30 日