科陆电子：第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021055深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面及电子邮件等方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前 5 日通知，会议于 2021 年 6 月 4 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，与会监事一致推举监事陈晔东先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举陈晔东先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨军先生共同组成公司第八届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员陈晔东先生为公司第八届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满）。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二○二一年六月四日
附件：简历陈晔东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任建设银行黑龙江省分行副科长，南方证券股份有限公司经理，沙河实业股份有限公司河南分公司办公室副主任，深圳市亿鑫投资有限公司综合部副部长，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部副部长、资产管理部部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部部长，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，乾能投资管理有限公司董事，前海再保险股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司监事。
截止本公告日，陈晔东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。