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华升股份:华升股份第八届董事会第五次会议决议公告

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华升股份:华升股份第八届董事会第五次会议决议公告

小百科 发表于 2021-4-28 00:00:00 浏览:  380 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临 2021-015
湖南华升股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4月 27日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第五次会议。会议应参加表决的
董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年第一季度报告》。
二、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任曹佳丽女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2021年 4 月 28日
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