东湖高新:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2021-066债券代码：110080 债券简称：东湖转债武汉东湖高新集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 252、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2144954683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.9646
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告和年度报告摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年年度预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年年度融资计划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年年度担保计划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、 议案名称：公司关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45459515 99.1582 385900 0.8418 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168650053 股，对本议案回避表决。
10、 议案名称：公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168650053 股，对本议案回避表决。
11、 议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
12、 议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214109568 99.8200 384900 0.1794 1000 0.0006
13、 议案名称：公司兑付专职董事 2020 年年度薪酬余额的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214109568 99.8200 385900 0.1800 0 0.0000
14、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
15、 议案名称：关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214109568 99.8200 385900 0.1800 0 0.0000
16、 议案名称：关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168650053 股，对本议案回避表决。
17、 议案名称：选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
18、 议案名称：选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214110568 99.8205 384900 0.1795 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号：3 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 168650053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 45379815 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 80700 17.3324 384900 82.6676 0 0.0000
其中 :市值50万以下普
通股股东 80700 21.9472 287000 78.0528 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 0 0.0000 97900 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权议案
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例序号
（%） （%）
公司 2020年年度报
1 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000告和年度报告摘要
公司 2020年年度财
2 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000务决算报告
公司 2020年年度利
3 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000润分配预案
公司 2020年年度董
4 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000事会工作报告
公司 2020年年度监
5 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000事会工作报告
公司 2021年年度预
6 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000算报告
公司 2021年年度融
7 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000资计划的议案
公司 2021年年度担
8 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000保计划的议案公司关于为控股子公司泰欣环境提供
9 45459515 99.1582 385900 0.8418 0 0.0000担保计划暨关联交易的议案
公司 2021年年度预
10 计日常关联交易的 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000议案关于拟续聘会计师
11 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000事务所的议案关于拟续聘内控审
12 45459515 99.1582 384900 0.8395 1000 0.0023计机构的议案关于公司兑付专职
13 董事 2020年年度薪 45459515 99.1582 385900 0.8418 0 0.0000酬余额的议案关于拟发行中期票
14 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000据的议案关于拟申请可续期
15 （无固定期限）贷 45459515 99.1582 385900 0.8418 0 0.0000款的议案关于拟成立合资公
16 司并向其提供借款 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000暨关联交易的议案选举刘颖笛先生为
17 公司第九届董事会 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000董事选举陈宏明先生为
18 公司第九届监事会 45460515 99.1604 384900 0.8396 0 0.0000监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案第 8、9 项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、 本次会议议案第 9、10、16 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168650053 股，对议案 9、10、16 回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所律师：杨丽娜、白宝宝2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉东湖高新集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日