东南网架：一季报监事会决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-036
浙江东南网架股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议会
议通知于 2021 年 4 月 23 日以通讯或专人送出的方式发出，于 2021 年 4 月 28日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2021 年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司
2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-037）同时刊登在 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部发布《企业会计准则
第 21 号——租赁》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在 12 个月内上述额度可以滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-039）。
三、备查文件
1、第七届监事会第八次会议决议浙江东南网架股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日