中国通号:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2021-015中国铁路通信信号股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64其中：A股股东人数 63境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7195125212其中：A股股东所持有表决权数量 6683960318境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 511164894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的67.943797比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量63.116851
的比例（%）
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公
4.826946
司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 2人，监事李铁南女士因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书邱巍女士出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6681211731 99.958878 2748587 0.041122 0 0.000000
H 股 509960894 99.764460 20000 0.003912 1184000 0.231628
普通股合计 7191172625 99.945066 2768587 0.038478 1184000 0.016456
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6681211731 99.958878 2748587 0.041122 0 0.000000
H 股 509960894 99.764460 20000 0.003912 1184000 0.231628
普通股合计 7191172625 99.945066 2768587 0.038478 1184000 0.016456
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6681211731 99.958878 2748587 0.041122 0 0.000000
H 股 509960894 99.764460 20000 0.003912 1184000 0.231628
普通股合计 7191172625 99.945066 2768587 0.038478 1184000 0.016456
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6681211731 99.958878 2748587 0.041122 0 0.000000
H 股 509960894 99.764460 20000 0.003912 1184000 0.231628
普通股合计 7191172625 99.945066 2768587 0.038478 1184000 0.016456
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6681273331 99.959799 2686987 0.040201 0 0.000000
H 股 510173894 99.806129 991000 0.193871 0 0.000000
普通股合计 7191447225 99.948882 3677987 0.051118 0 0.000000
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6679430697 99.932231 4529621 0.067769 0 0.000000
H 股 499434307 97.705127 11730587 2.294873 0 0.000000
普通股合计 7178865004 99.774011 16260208 0.225989 0 0.000000
7、 议案名称：关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 6681100503 99.957214 2859815 0.042786 0 0.000000
H 股 511144894 99.996087 20000 0.003913 0 0.000000
普通股合计 7192245397 99.959975 2879815 0.040025 0 0.000000
8、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6681323631 99.960552 2636687 0.039448 0 0.000000
H 股 511144894 99.996087 20000 0.003913 0 0.000000
普通股合计 7192468525 99.963077 2656687 0.036923 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权议案
比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于中国铁 76846 96.6215 2686987 3.378 0 0.00000
路通信信号 907 82 418 0股份有限公
司 2020 年度利润分配方案的议案
6 关 于 聘 请 75004 94.3047 4529621 5.695 0 0.00000
2021 年度审 273 92 208 0计机构的议案
7 关于 2020 年 76674 96.4042 2859815 3.595 0 0.00000
度公司董事、 079 81 719 0监事薪酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 8 为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：张方伟、章健2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2021 年 6月 11 日