金健米业:金健米业2020年年度股东大会法律意见书

湖南启元律师 所
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湖南启元律师 所
关于金健米业股份 限
2020年年 股东大会的法律意见书
金健米业股份 限
湖南启元律师 所 以 简称“本所” 受金健米业股份 限 以 简
称“ ” 委托，对 2020年年 股东大会 以 简称“本次股东大会” 进行现场见证，并 据 中华人民共和国 法 以 简称“ 法 ”股东大会规则 以 简称“ 股东大会规则 ” 等中国现行法律 法规
规章和规范性文件以及 金健米业股份 限 章程 以 简称“ 章程 ”
的相关规定，出 本法律意见书为出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽 精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 查和验证了 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
本所出 本法律意见书是基于 向本所保证 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息， 足以影响本法律意见书的 实和资料均已向本所披露 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整， 在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实效的， 关副本或复印件 本或原件本法律意见书仅 据 股东大会规则 的要求对本次股东大会的召集和召开
程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表意见，并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准确性
完整性或合法性 效性发表意见
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意 按照 关规定将本法律意见书 本次股东大会 他文件 并 告 未 本所书面 意，本法律意见书 得用于 他任何目的或用途召集和召开程序
1 2021年 3 31日， 第 届董 会第十 次会议审议通过 关于召
开 2020年年 股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
2021年 4 2日， 董 会在中国证监会指定媒体及 海证券交易所网
站 告 金健米业股份 限 关于召开 2020年年 股东大会的通知 以
简称“ 股东大会通知 ” ，载明了本次股东大会的召集人 时间 地点 议案 出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2021年 4 16日
2 本次股东大会采用网络投票 现场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年
4 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过 联网投票系统进行网络投
票的时间为 2021年 4 23日 9:15-15:00
本次股东大会现场会议于 2021年 4 23日 14点在 总部 湖南常德德
山开发区崇德路 158 五楼会议 召开，会议时间 地点 议案 股东大会通知 ，现场会议结束时间晚于网络投票据 ，本所认为，本次股东大会的召集 召开程序符合 法 股东大会规则 及 章程 的相关规定召集人和出席人员的资格
1 本次股东大会由 董 会召集，召集人的资格符合 法 和
章程 的规定
2 据中国证券登记结算 限 任 海 提供的截 本次股东大
会股权登记日 股票交易结束时 的股东 册，以及 提供的本次股东大会出席人员的股票账户 身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 证所信息网络 限 在本次股东大会网络投票结束 提供给 的网络投票统计结果，并 本所律师的 查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表 表决权的股份数合计为 137670851股， 股份总数
的 21.4513%中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合计 85300股， 股份总数的 0.0133%， 股东资格由身份验证机构负 验证
3 部 董 监 董 会秘书和 他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议据 ，本所认为，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 法股东大会规则 及 章程 的相关规定表决程序和表决结果
1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议案，进行了记 投票表决，并由本所律师 股东代表 监 共 计票和监票本次股东大会当场 了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没 对表决结果提出 议
2 本次股东大会审议 项的表决结果如
1 审议通过 2020年年 报告全文及摘要
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
2 审议通过 董 会 2020年 工作报告
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
3 审议通过 监 会 2020年 工作报告
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
4 审议通过 独立董 2020年 述职报告
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
5 审议通过 2020年 决算及 2021年 预算报告
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
6 审议通过 2020年 利润 配预案
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%中，中小投资者投票情况 意 654100股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 88.5594% 反对 82500股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 11.1697% 权 2000股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.2709%
7 审议通过 关于预计 2021年 为子 提供对外担保总额的议案
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 84500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0614% 权 0股， 出席会
议 表决权股份总数的 0%中，中小投资者投票情况 意 654100股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 88.5594% 反对 84500股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 11.4406% 权 0股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 0%
8 审议通过 关于预计 2021年 银行借款总额的议案
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%
9 审议通过 关于聘请 2021年 报告暨内控审计机构的议案
表决结果 意 137586351股， 出席会议 表决权股份总数的 99.9386%
反对 82500股， 出席会议 表决权股份总数的 0.0599% 权 2000股， 出
席会议 表决权股份总数的 0.0015%中，中小投资者投票情况 意 654100股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 88.5594% 反对 82500股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 11.1697% 权 2000股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.2709%
10 审议通过 关于子 新增日常关联交易的议案
表决结果 关联股东回避表决 意 654100股， 出席会议 表决权股份总数的 88.5594% 反对 84500股， 出席会议 表决权股份总数的 11.4406%
权 0股， 出席会议 表决权股份总数的 0%中，中小投资者投票情况 意 654100股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 88.5594% 反对 84500股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 11.4406% 权 0股， 出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 0%据 ，本所认为，本次股东大会的表决程序 表决结果符合 法股东大会规则 及 章程 的相关规定
四 结论意见综 所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果符合 法 股东大会规则 及
章程 的相关规定，合法 效本法律意见书 本 式贰份， 本所各留 壹份以 无 文， 页为签 盖章页