有研新材:有研新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-027有研新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 31日(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2963457363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.0044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事王兴权先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长熊柏青先生和独立董事邱洪生先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
3、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
4、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
6、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 293920168 99.1815 2422668 0.8175 2900 0.0010
7、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.00118、 议案名称：《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16237968 99.9421 6500 0.0400 2900 0.01799、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 296336336 99.9968 6500 0.0021 2900 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选有效表决权的比例
（%）
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事 293439372 99.0192 是
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事 293439372 99.0192 是
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事 293439372 99.0192 是
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事 293439373 99.0192 是
2、 关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事 293439373 99.0192 是
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事 293439372 99.0192 是
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事 293439372 99.0192 是
3、 关于选举监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事 293439372 99.0192 是
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监事会监事 293439373 99.0192 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 280098368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 13340000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2897968 99.6766 6500 0.2235 2900 0.0999
其中:市值 50 万以下普
通股股东 2497868 99.6250 6500 0.2592 2900 0.1158
市值 50 万以上普通股股
东 400100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020年度财务决算报告 16237968 99.9421 6500 0.0400 2900 0.0179
6 2021年度财务预算报告 13821800 85.0710 2422668 14.9111 2900 0.0179
7 2020年度利润分配预案 16237968 99.9421 6500 0.0400 2900 0.0179
8 2020 年度日常关联交易情况和 16237968 99.9421 6500 0.0400 2900 0.0179
预计 2021 年度日常关联交易情况的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务 16237968 99.9421 6500 0.0400 2900 0.0179所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案 16237968 99.9421 6500 0.0400 2900 0.0179
11.01 选举李彦利先生为公司第八届 13341004 82.1117董事会董事
11.02 选举王兴权先生为公司第八届 13341004 82.1117董事会董事
11.03 选举江轩先生为公司第八届董 13341004 82.1117事会董事
11.04 选举杨海先生为公司第八届董 13341004 82.1117事会董事
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董 13341004 82.1117事会独立董事
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董 13341004 82.1117事会独立董事
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董 13341004 82.1117事会独立董事
13.01 选举刘显清先生为公司第八届 13341004 82.1117监事会监事
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监 13341004 82.1117事会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案 5-13为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次大会议案 8 为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数 280098368股，回避表决股份数 280098368 股；
3、本次大会议案 10 为特别决议议案。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所律师：林光明、殷湘洋2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2021 年 6月 1日