上海建工:上海建工2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2021-035上海建工集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 612、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52857282703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.4842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。董事会秘书李胜等部分高管出席会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5278332853 99.8601 4347592 0.0823 3047825 0.0576
2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5278332853 99.8601 4347592 0.0823 3047825 0.0576
3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年年度报告》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5278332853 99.8601 4347592 0.0823 3047825 0.05764、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5278330653 99.8600 4347592 0.0823 3050025 0.0577
5、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5272650496 99.7526 12745528 0.2411 332246 0.00636、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及2021 年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2588159479 99.6602 8362592 0.3220 463012 0.01787、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5239361141 99.1228 45906317 0.8685 460812 0.00878、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5280852466 99.9078 4414992 0.0835 460812 0.0087
9、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5271834966 99.7372 13421692 0.2539 471612 0.008910、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5274256019 99.7830 8413626 0.1592 3058625 0.0578
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例序 （%） （%）号6 《上海建工集团股份有限公
司 2020 年度日
常关联交易执 549943131 98.4205 8362592 1.4966 463012 0.0829
行情况及 2021年度日常关联交易预计报告》7 《上海建工集团股份有限公
司 2021 年度担
512401606 91.7019 45906317 8.2156 460812 0.0825保额度预计及提请股东大会授权的议案》9 《上海建工集团股份有限公
司关于发行债 544875431 97.5136 13421692 2.4020 471612 0.0844务融资工具授权的议案》10 《上海建工集团股份有限公
司 关 于 聘 请 547296484 97.9469 8413626 1.5057 3058625 0.5474
2021 年度审计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会第六项议案涉及关联交易，上海建工（集团）总公司（持有2688670545 股）、徐征（持有 72642 股）等关联股东回避了表决。本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所律师：张承宜、陈说2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 《上海建工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
上海建工集团股份有限公司
2021 年 6 月 3日