光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-04
北方光电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 3月 19日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021年 3月 29日上午在西安市公司会议室召开。
3、会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2020年年度报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度总经理工作报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、审议通过《2020年度财务决算报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2020年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第110A005387 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18970428.09 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1897042.81 元后，加上年初未分配
利润 19635264.29 元后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18824150.56元，公司 2020年度可供股东分配的利润为 17884499.01 元。公司 2020年度利润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12月 31日总股本 508760826股为基数，每 10股派发现
金 0.33 元（含税），共计派发现金 16789107.26 元，派送后，剩余未分配利
润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-06 号《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
9、审议通过《2020年度内部控制审计报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、审议通过《2020年度社会责任报告》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于 2020年度公司高管薪酬的议案》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于 2020年度计提资产减值准备的议案》
2020年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共
计提资产减值6597021.43元，其中：坏账准备1307947.74元，存货跌价准备
5289073.69元（其中，新华光公司3908878.70元），按《企业会计准则》及
公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润减少
6597021.43万元；公司对以前年度已计提的资产减值准备转回3355987.96元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润增加3355987.96元；核销资产减值准备701153.66元，对公司当期损益无影响。
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》
13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以 4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
本议案以 7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-07 号《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2021年，公司计划申请银行综合授信额度5.5亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司0.5亿元。
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《2021年度资本性支出计划》
2021 年，公司资本性支出预计总额为 16609万元：
（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 12600万元。
其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 10430 万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。
（3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4009 万元，主
要为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《2021年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2021年主营业务收入预算为 30.9亿元，其中：军品 24.9亿元，民品 6亿元。
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-08 号《关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
本议案以 8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临 2021-09号《关于召开 2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日