卧龙地产:卧龙地产第八届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2021-014卧龙地产集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年5月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，会议于2021年5月27日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
公司本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
限制性股票回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《股权激励计划》的规定，本次调整股权激励计划限制性股票回购价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次调整事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。
同意董事会对股权激励计划限制性股票回购价格进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过了《关于回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》监事会对公司本次回购注销已授予未解锁限制性股票的原因、数量、价格及激励对象名单进行审核，经审查后认为：
本次股权激励计划限制性股票第三期解锁条件中关于公司业绩考核指标未达成，未达到解锁条件，公司回购注销限制性股票第三期已授予未解锁的48.30万股限制性股票，符合公司《股权激励计划》的相关规定。本次回购注销已授予未解锁限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次回购注销已授予未解锁限制性股票无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会回购注销上述已授予未解锁限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过了《关于注销已授予未行权股票期权的议案》公司股权激励计划首次授予股票期权第二期激励对象均未在第二个行权期内行权，预留授予股票期权第一期激励对象均未在第一个行权期内行权，以上激励对象均放弃在相应行权期对应的未行权股票期权的行权权利；同时因首次授予股票期权第三
期与预留授予股票期权第二期行权条件未达成，相应股票期权予以注销。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，本次注销已授予未行权股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次注销已授予未行权股票期权无需再次提交股东大会审议。董事会本次审议程序合法合规，同意公司董事会注销首次授予股票期权第二期已授予但尚未行权的 99.00 万份股票期权，预留授予股票期权
第一期已授予但尚未行权的 24.50 万份股票期权，首次授予股票期权第三期已授予未
行权的 99.00 万份股票期权和预留授予股票期权第二期已授予未行权的 24.50 万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日