达意隆：2020年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-022
广州达意隆包装机械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 5 月 13 日 15:00 起。
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数量82574724股，占公司有表决权股份总数的42.2931 %。其中：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数
54293124股，占公司有表决权股份总数的27.8078%；
2、通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份28281600股，占公司有表
决权股份总数的14.4853%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82572724 99.9976% 2000 0.0024% 0 0 通过
2、审议通过了《关于的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82572724 99.9976% 2000 0.0024% 0 0 通过
3、审议通过了《关于的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82572724 99.9976% 2000 0.0024% 0 0 通过
4、审议通过了《关于的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82572724 99.9976% 2000 0.0024% 0 0 通过
5、审议通过了《关于的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82555924 99.9772% 18800 0.0228% 0 0 通过其中，中小投资者情况如下：
中小投资同意票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者反对票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者弃权票数占中小投资者有效表决权股份总数比例
262800 93.3239% 18800 6.6761% 0 0
6、审议通过了《关于的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82555924 99.9772% 18800 0.0228% 0 0 通过其中，中小投资者情况如下：
中小投资同 占中小投资 中小投资者 占中小投资 中小投资者 占中小投资
意票数 者有效表决权股份总数比例
反对票数 者有效表决权股份总数比例
弃权票数 者有效表决权股份总数比例
262800 93.3239% 18800 6.6761% 0 0
7、审议通过了《关于制定的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82555924 99.9772% 18800 0.0228% 0 0 通过其中，中小投资者情况如下：
中小投资同意票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者反对票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者弃权票数占中小投资者有效表决权股份总数比例
262800 93.3239% 18800 6.6761% 0 0
8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82540424 99.9585% 34300 0.0415% 0 0 通过其中，中小投资者情况如下：
中小投资同意票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者反对票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者弃权票数占中小投资者有效表决权股份总数比例
247300 87.8196% 34300 12.1804% 0 0
9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
本议案需逐项进行表决，表决结果如下：
序号 议案与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例结果
9.01公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）
31266275 99.5764% 133000 0.4236% 0 0 通过
9.02公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）
79241049 99.7194% 223000 0.2806% 0 0 通过
9.03
公司董事、总经理肖林女士
2020年年度薪
酬为78.47万元（含税）
82441724 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过
9.04
公司董事、副总经理程文杰
先生2020年年
度薪酬为66.73万元（含税）
82441224 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过
9.05公司独立董事余应敏先生
2020年年度薪酬为8万元（含税）
82441724 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过
9.06公司独立董事楚玉峰先生
2020年年度薪酬为8万元（含税）
82441724 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过
9.07公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为
8万元（含税）
82441724 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过其中，中小投资者情况如下：
序号 议案中小投资同意票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者反对票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者弃权票数占中小投资者有效表决权股份总数比例
9.01公司董事长张颂
明先生2020年年
度薪酬为80.52万元（含税）
148600 52.7699% 133000 47.2301% 0 0
9.02公司副董事长陈
钢先生2020年年
度薪酬为80.52万元（含税）
58600 20.8097% 223000 79.1903% 0 0
9.03
公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为
78.47万元（含税）
148600 52.7699% 133000 47.2301% 0 0
9.04
公司董事、副总经理程文杰先生
2020年年度薪酬为66.73万元（含税）
148600 52.7699% 133000 47.2301% 0 0
9.05公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）
148600 52.7699% 133000 47.2301% 0 0
9.06公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）
148600 52.7699% 133000 47.2301% 0 0
9.07公司独立董事梁
彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）
148600 52.7699% 133000 47.2301% 0 0
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生合计持有公司股份54286624股，对该议案中本人薪酬子议案回避表决。
10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果如下：
序号 议案与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例结果
序号 议案与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例结果
10.01公司监事会主席张航天先生
2020年年度薪
酬为46.62万元（含税）
82435224 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过
10.02公司监事黄伟
先生2020年年
度薪酬为52.79万元（含税）
82351724 99.7299% 223000 0.2701% 0 0 通过
10.03公司监事何令
先生2020年年
度薪酬为56.97万元（含税）
82441724 99.8389% 133000 0.1611% 0 0 通过
关联股东张航天先生担任公司监事会主席，持有公司股份6500股，对该议案中本人薪酬子议案回避表决。
11、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
28165400 99.5891% 116200 0.4109% 0 0 通过其中，中小投资者情况如下：
中小投资同意票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者反对票数占中小投资者有效表决权股份总数比例中小投资者弃权票数占中小投资者有效表决权股份总数比例
165400 58.7358% 116200 41.2642% 0 0
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生、张航天先生对本议案回避表决。
12、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82572724 99.9976% 2000 0.0024% 0 0该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于全文及摘要的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权同意票数占与会有效表决权股份总数比例反对票数占与会有效表决权股份总数比例弃权票数占与会有效表决权股份总数比例表决结果
82572724 99.9976% 2000 0.0024% 0 0 通过
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、翁翔曦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2020年年度股东大会决议》2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2021年5月14日