青岛中程：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2021-017
青岛中资中程集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021年 4 月 29日下午 14:00。
网络投票时间：2021年 4 月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月
29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邱岳先生。
6、会议的通知：公司已于 2021 年 4 月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 391804720 股，占上市公司总股份的 52.2772％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 386119320股，占上市公司总股份的 51.5186％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
5685400股，占上市公司总股份的 0.7586％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 623600股，占上市公司总股份
的 0.0832％。其中：通过现场投票的股东无中小股东。通过网络投票的股东 8人，代表股份 623600股，占上市公司总股份的 0.0832％。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师参与本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 391340520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8815％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（二）审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意 391340520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8815％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（三）审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意 391340520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8815％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（四）审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意 391340520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8815％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（五）审议通过了《关于公司的议案》
总表决情况：
同意 391340520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8815％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（六）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 391340520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8815％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（八）审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 166498020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7220％；反对464200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2780％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159400股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5613％；反对 464200股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
本议案为关联交易事项，关联股东青岛城投金融控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司已回避表决。
（九）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
（十）逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
10.01 发行规模
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.02 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.03 发行对象
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.04 发行方式
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.05 债券期限及品种
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.06 债券利率及确定方式
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.07 还本付息方式
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.08 募集资金用途
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.09 挂牌转让安排
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
10.10 股东大会决议的有效期
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 391708120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对96600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 527000股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5093％；反对 96600股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4907％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序
及表决结果真实、合法、有效。
五、备查文件
（一）2020年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零二一年四月二十九日