蓝特光学:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2021-019
浙江蓝特光学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 18日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108号公司行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256775000
普通股股东所持有表决权数量 256775000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
63.7404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.7404
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 256775000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2020 年度利润分配预案的议案
1017
5400
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
6 关于公司 2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
1017
5400
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
7 关于公司 2021年度监事薪酬的议案
1017
5400
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
8 关于公司续聘
2021 年度审计机构的议案
1017
5400
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 5-8均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王鑫、罗聪
2、 律师见证结论意见：
公司 2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2021年 5月 19日