国网信通:国网信息通信股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-031国网信息通信股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6月 9 日
（二）股东大会召开的地点：成都市望江宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 892、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8464374213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股70.8082
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 5人；副董事长刘赟东、董事陈磊，独立董事王振民、李晓慧、张东辉因工作原因请假。
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人；监事沈剑萍、陈太林、邓伟因工作原因请假。
3.公司董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理赵建保，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 845397321 99.8771 834400 0.0985 205700 0.0244
2.议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 845397321 99.8771 834400 0.0985 205700 0.0244
3.议案名称：审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845397321 99.8771 834400 0.0985 205700 0.0244
4.议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 845397321 99.8771 834400 0.0985 205700 0.0244
5.议案名称：审议公司 2020 年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 845460321 99.8845 771400 0.0911 205700 0.0244
6.议案名称：审议公司预计 2021 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 166066522 99.3628 859200 0.5140 205700 0.1232
7.议案名称：审议公司 2021 年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 842308999 99.5122 3922722 0.4634 205700 0.0244
8.议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 166079322 99.3704 819700 0.4904 232400 0.1392
9.议案名称：审议关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 845397321 99.8771 807700 0.0954 232400 0.0275
10.议案名称：审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 842302499 99.5114 3902522 0.4610 232400 0.0276
11.议案名称：审议关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 845355521 99.8721 1055600 0.1247 26300 0.0032
（二）累积投票议案表决情况
12.审议关于增补公司第八届董事会董事的议案得票数占出席会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例
（%）
12.01 候选人袁福生 844695423 99.7941 是
13.审议关于增补公司第八届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例
（%）
13.01 候选人鲁篱 844740323 99.7995 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 739155415 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股东
持股 1%-
5%普通股 76722954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股东
持股 1%以
下普通股 29581952 96.8025 771400 2.5242 205700 0.6733股东
其 中 : 市
值 50万以
2299022 95.5528 101300 4.2102 5700 0.2370下普通股股东
市值 50万
以上普通 27282930 96.9093 670100 2.3802 200000 0.7105股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议公司 2020
1 年度董事会工 106241906 99.0304 834400 0.7777 205700 0.1919作报告的议案
审议公司 2020
2 年度监事会工 106241906 99.0304 834400 0.7777 205700 0.1919作报告的议案
审议公司 2020
3 年年度报告及 106241906 99.0304 834400 0.7777 205700 0.1919摘要的议案
审议公司 2020
4 年度财务决算 106241906 99.0304 834400 0.7777 205700 0.1919报告的议案
审议公司 2020
5 年度利润分配 106304906 99.0892 771400 0.7190 205700 0.1918方案的议案审议公司预计
6 2021 年度日常 106217106 99.0073 859200 0.8008 205700 0.1919关联交易暨金融服务关联交易额度的议案
审议公司 2021
7 年度财务预算 103153584 96.1518 3922722 3.6564 205700 0.1918的议案审议公司及子公司向控股股
8 东申请委托贷 106229906 99.0193 819700 0.7640 232400 0.2167款暨关联交易额度的议案审议关于聘任
公司 2021 年度
9 财务及内部控 106241906 99.0304 807700 0.7528 232400 0.2168制审计机构的议案审议关于修订《公司监事会10 103147084 96.1457 3902522 3.6376 232400 0.2167议事规则》的议案审议关于为公
司及公司董事、11 监事、高级管理 106200106 98.9915 1055600 0.9839 26300 0.0246人员购买责任保险的议案
12.01 候选人袁福生 105540008 98.3762
13.01 候选人鲁篱 105584908 98.4180
（五）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 6、议案 8的表决；
会议审阅了公司 2020 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所律师：畅游、瞿璐佳2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
国网信息通信股份有限公司
2021 年 6 月 10 日