联美控股:联美量子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-024
联美量子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 21日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1302626310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事朱昌一、刘永泽、马国强、杨政因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1人，监事王舟波、姚武因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302526610 99.9923 13200 0.0010 86500 0.0067
2、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302521610 99.9919 18200 0.0013 86500 0.0068
3、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302526610 99.9923 13200 0.0010 86500 0.0067
4、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302526610 99.9923 13200 0.0010 86500 0.0067
5、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302621310 99.9996 5000 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302526610 99.9923 13200 0.0010 86500 0.0067
7、 议案名称：联美量子股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302496610 99.9900 43000 0.0033 86700 0.0067
8、 议案名称：联美量子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302521610 99.9919 18200 0.0013 86500 0.0068
9、 议案名称：关于提高公司 2020-2022 年度现金分红比例的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1302623810 99.9998 2500 0.0002 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
1291497827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
11123483 99.9550 5000 0.0450 0 0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东
10189303 99.9509 5000 0.0491 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
934180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数比例
（%）
5
联美量子股份有限公司 2020 年度利润分配预案
11123483 99.9550 5000 0.0450 0 0.0000
9
关于提高公司 2020-2022 年度现金分红比例的议案
11125983 99.9775 2500 0.0225 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 9均获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司
2021年 5月 22日