露天煤业：《股东大会议事规则》修订对照表

《公司股东大会议事规则》修订对照表
现有条文 修订后条文
第五十条 股东大会授权董事会行使下列权利：
（一）与主营业务相关的资本性支出及收购相关产业金额不超过股东会
批准的年度投资计划的 10%（含 10%）的投资。
第五十条 股东大会授
（二）单项在 500万元以下，且年度累计额不超过 1000万元的其他业务权董事会行使下列权
投资及资本性支出的批准权；但投资国债项目，单项投资额度可放宽至利：
10000万元，年度累计投资额度可放宽至 30000万元。
（一）与主营业务相关
（三）资产处置，指公司及所属单位将其所拥有或实际控制的股权、的资本性支出及收购相实物资产、土地及其他无形资产以转让（包括出让、出售、拍卖、置关产业金额不超过股东
换）、报废等方式让渡所有权或使用权的行为，不包括根据国家有关会批准的年度投资计划规定无偿划转资产的行为。
的 10%（含 10%）的投资；
处置资产账面净值单项在 10000 万元以上（含 10000 万元）、20000
（二）单项在 500 万元万元以下由董事会审批。
以下，且年度累计额不处置资产账面净值单项在 20000 万元以上（含 20000 万元），或年度超过 1000 万元的其他
累计金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%经董事会审议通过后业务投资及资本性支出报股东大会审批。
的批准权；但投资国债
（四）资产减值准备项目，单项投资额度可单项金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净
放宽至 10000 万元，年利润绝对值的比例在 2%以上（含 2%）且单项金额 1000 万元以上（含度累计投资额度可放宽1000 万元），或累计金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计至 30000万元。
年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上（含 10%），由露天煤业履
（三）单项账面净值在
行相关决策程序后，报董事会审批。
1000万元以下，年度累单项金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净
计不得超过 3000 万元
利润绝对值的比例在 5%以上（含 5%）且单项金额 1000 万元以上（含
资产的出让、出售、拍1000 万元），经董事会审议通过后报股东大会审批。
卖、置换等处置权；
（五）核销已提资产减值准备
（四）单项账面净值在单项金额在公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值 2%以上（含1000万元，年度累计不2%）且单项金额 1000 万元以上（含 1000万元），或累计金额在公司得超过 3000 万元报废
最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例 10%以上（含 10%），由资产的处置权；
露天煤业履行相关决策程序后，报董事会审批。
（五）账面年度累计净单项金额在公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值 5%以上（含值在 1000 万元以下的
5%）且单项金额 1000 万元以上（含 1000万元），经董事会审议通过坏账核销权。
后报股东大会审批。