国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-032号国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021年 6月 4日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场及通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司
第八届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补袁福生先生为公司董事会战略委员会委员，鲁篱先生为公司薪酬与考核委员会委员、召集人及提名委员会委员。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会2021年6月9日