清溢光电:清溢光电2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-015
深圳清溢光电股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 11日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200014647
普通股股东所持有表决权数量 200014647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
74.9680
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9680
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏和副董事长张百哲以通讯方式参加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人，董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事黄广
连、庞春霖、刘鹏以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席唐慧芬以通讯方式参加本次会议；
3、 董事会秘书吴克强出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
2、 议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
4、 议案名称：2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
5、 议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
6、 议案名称：2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 198590048 99.9876 24599 0.0124 0 0.0000
9、 议案名称：关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
10、 议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
11、 议案名称：关于第九届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199990048 99.9877 24599 0.0123 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
14、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
15、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
16、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
18、 议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 199861500 99.9234 24599 0.0122 128548 0.0644
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
19.01 选举唐英敏为公
司第九届董事会非独立董事
199861500 99.9234 是
19.02 选举张百哲为公
司第九届董事会非独立董事
199861500 99.9234 是
19.03 选举黄广连为公
司第九届董事会非独立董事
199861500 99.9234 是
19.04 选举朱雪华为公
司第九届董事会非独立董事
199861500 99.9234 是
19.05 选举庄鼎鼎为公
司第九届董事会非独立董事
199861500 99.9234 是
19.06 选举吴克强为公
司第九届董事会非独立董事
199861000 99.9231 是
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
20.01 选举王艳梅为公
司第九届董事会独立董事
199989548 99.9874 是
20.02 选举高术峰为公
司第九届董事会独立董事
199989548 99.9874 是
20.03 选举陈建惠为公
司第九届董事会独立董事
199989548 99.9874 是
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）是否当选
21.01 选举唐慧芬为公
司第九届监事会监事
199861000 99.9231 是
21.02 选举余庆兵为公
司第九届监事会监事
199989548 99.9874 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分配预案
1194
0048
99.7944 2459
9
0.2056 0 0.0000
7 关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案
1194
0048
99.7944 2459
9
0.2056 0 0.0000
8 2021 年度日常关联交易预计的议案
1054
0048
99.7671 2459
9
0.2329 0 0.0000
9 关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
1194
0048
99.7944 2459
9
0.2056 0 0.0000
10 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
1194
0048
99.7944 2459
9
0.2056 0 0.0000
19.01 选举唐英敏为
公司第九届董事会非独立董事
1181
1500
98.7200
19.02 选举张百哲为
公司第九届董事会非独立董事
1181
1500
98.7200
19.03 选举黄广连为
公司第九届董事会非独立董事
1181
1500
98.7200
19.04 选举朱雪华为
公司第九届董事会非独立董事
1181
1500
98.7200
19.05 选举庄鼎鼎为
公司第九届董事会非独立董事
1181
1500
98.7200
19.06 选举吴克强为
公司第九届董事会非独立董事
1181
1000
98.7158
20.01 选举王艳梅为
公司第九届董事会独立董事
1193
9548
99.7902
20.02 选举高术峰为
公司第九届董事会独立董事
1193
9548
99.7902
20.03 选举陈建惠为
公司第九届董事会独立董事
1193
9548
99.7902
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
2、议案 8 涉及关联交易，公司股东尤宁圻已对该议案回避表决，回避股份数量
为 1400000股。
3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 19、议案 20 对中小投资者进行了单独计票。
4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：熊武政律师和牛芳律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2021年 5月 12日