成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2021-021
成都先导药物开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 19日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区环球中心 E1栋 5 楼影悟禅生
活：影悟堂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297968382
普通股股东所持有表决权数量 297968382
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
74.3656普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
74.3656
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人，其中，董事 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、任明非先生、独立董事余海宗先生现场出席本次会议，董事陈永存先生、王霖先生、李建国先生、独立董事魏于全先生、刘泽武先生以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人，监事刘观赛先生、徐晨晖先生现场出席本次会议，监事朱艳飞先生以通讯方式出席本次会议。
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296314679 99.4450 14235 0.0048 1639468 0.5502
2、 议案名称：关于公司 2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296314679 99.4450 14235 0.0048 1639468 0.5502
3、 议案名称：关于公司 2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296314679 99.4450 14235 0.0048 1639468 0.5502
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296314679 99.4450 14235 0.0048 1639468 0.5502
5、 议案名称：关于公司 2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296268013 99.4294 60901 0.0204 1639468 0.5502
6、 议案名称：关于公司 2021年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296314679 99.4450 14235 0.0048 1639468 0.5502
7、 议案名称：关于续聘公司 2021年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296314679 99.4450 14235 0.0048 1639468 0.5502
8、 议案名称：关于公司 2021年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296304379 99.4416 24535 0.0082 1639468 0.5502
9、 议案名称：关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296304379 99.4416 24535 0.0082 1639468 0.5502
10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 296304679 99.4417 24235 0.0081 1639468 0.5502
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
5 关于公司 2020年度利润分配预案的议案
4525
1186
96.3785 6090
0.1297 1639
468
3.4918
7 关于续聘公司
2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
4529
7852
96.4779 1423
5
0.0303 1639
468
3.4918
8 关于公司 2021年度董事薪酬方案的议案
4528
7552
96.4559 2453
5
0.0523 1639
468
3.4918
9 关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案
4528
7552
96.4559 2453
5
0.0523 1639
468
3.4918
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4528
7852
96.4566 2423
5
0.0516 1639
468
3.4918
（三） 关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第 5、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021年 5月 20日