天坛生物:天坛生物2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2021-029北京天坛生物制品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 662、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7487347063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股54.53
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴永林先生、李向荣先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748703186 99.996 0 0 31520 0.004
2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748703186 99.996 0 0 31520 0.004
3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748703186 99.996 0 0 31520 0.004
4、 议案名称：《2021年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 740446922 98.893 8287784 1.107 0 0
5、 议案名称：《2020年度利润分配方案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748734706 100.000 0 0 0 0
6、 议案名称：《2020年度报告正本及其摘要》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 748703186 99.996% 0 0 31520 0.004
7、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748734706 100.000 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748734706 100.000 0 0 0 09、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111891617 91.716 10106639 8.284 0 0
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748668626 99.991 34560 0.005 31520 0.004
11、 议案名称：《关于增加注册资本并修订的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 748734706 100.000 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
626736450 100 0 0 0 0普通股股东
持股 1%-5%普
95713500 100 0 0 0 0通股股东
持股 1%以下
26284756 100 0 0 0 0普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 14377176 100 0 0 0 0股东
市值 50 万以
11907580 100 0 0 0 0上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）1219《2020 年度利润5 9825 100 0 0 0 0分配方案》6《关于公司 20201118年度日常关联交 1010
9 9161 91.72 8.28 0 0
易 情 况 确 认 及 66397
2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计 12193456 3152
10 师 事 务 所 的 议 3217 99.946 0.028 0.026
0 0案》 6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；
2、本次股东大会第 11项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；
3、本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：张汶律师、钟云长律师2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书北京天坛生物制品股份有限公司
2021年 6月 10 日