国统股份：一季报董事会决议公告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2021-018
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于
2021 年 4 月 23 日以电子邮件和纸质方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1．9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一季度报告》；
公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。同时，
《2021 年第一季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
2. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订的议案》；
3．9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定的议案》；
4. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定的议案》；
5. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定的议案》；
6. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于 2021 年内部审计工作计划的议案》。
特此公告新疆国统管道股份有限公司董事会
2021年4月29日