鲁商发展:鲁商健康产业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：2021-028鲁商健康产业发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5702886743、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.5116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由赵衍峰先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5人，出席 5人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
本着回 报股 东、 促进 公司 可持续 发展 的原 则， 公司 以股 本总额1009152199 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 2元（含税），共计派发股利 201830439.80 元，剩余未分配利润（母公司）75177880.81 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。
5、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，2021 年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计发生金额的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18502974 99.9972 500 0.0028 0 0.0000与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551785200 股回避表决。
8、 议案名称：关于公司 2021 年度向非关联方融资额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566732495 99.3764 3556179 0.6236 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度向关联方融资额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18385374 99.3617 118100 0.6383 0 0.0000与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551785200 股回避表决。
10、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18446574 99.6924 56900 0.3076 0 0.0000与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551785200 股回避表决。
11、 议案名称：关于公司 2021 年担保预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570170574 99.9792 118100 0.0208 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司境外上市符合的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
15、 逐项批准《关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司到境外上市的方案》，具体表决情况如下：
（1）议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（2）议案名称：发行股票的种类
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（3）议案名称：股票面值
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（4）议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（5）议案名称：上市时间
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（6）议案名称：发行方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（7）议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（8）议案名称：定价方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（9）议案名称：承销方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
（10）议案名称：募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理鲁商生活服务股份有限公司境外上市事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
19、 议案名称：关于修改《公司章程》及其附件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 570288174 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称：2020 年度利润分配预案同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 524739200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 29366250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 16182724 99.9969 500 0.0031 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 2676266 99.9813 500 0.0187 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 13506458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2020 年度利润 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000分配预案
6 关于续聘会计 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000师事务所的议案
7 关于公司 2021 18502974 99.9972 500 0.0028 0 0.0000年度日常关联交易预计发生金额的议案
9 关于公司 2021 18385374 99.3617 1181 0.6383 0 0.0000年度向关联方 00融资额度的议案
10 关于与山东省 18446574 99.6924 5690 0.3076 0 0.0000
商业集团财务 0有限公司续签《金融服务协议》的议案
11 关于公司 2021 45431374 99.7407 1181 0.2593 0 0.0000年担保预计额 00度的议案
14 关于公司所属 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000鲁商生活服务股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
15.01 上市地点 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.02 发行股票的种 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000类
15.03 股票面值 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.04 发行对象 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.05 上市时间 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.06 发行方式 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.07 发行规模 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.08 定价方式 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.09 承销方式 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
15.10 募集资金用途 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
16 关于公司维持 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000独立上市地位承诺的议案
17 关于公司持续 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000盈利能力的说明与前景的议案
18 关于提请股东 45548974 99.9989 500 0.0011 0 0.0000大会授权董事会及其授权人士办理鲁商生活服务股份有限公司境外上市事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7项、第 9 项、第 10项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551785200股回避表决。
同时，会议还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所律师：齐姣、李秘2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 鲁商健康产业发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司 2020年年度股东大会之法律意见书。
鲁商健康产业发展股份有限公司
2021 年 5 月 26日