华天科技：关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-032天水华天科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相
关事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2021 年
第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。
公司于 2021 年 5 月 27日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行 A股股票已经重要提示 重要提示 履行的程序；
2、调整了募集资金运用计划二、本次非公开发行的背景更新了 2020年行业数据
第一节 本次非公 和目的
开发行股票方案 四、发行方案概况 调整了募集资金运用计划概要 八、本次发行方案尚需呈报 更新了本次非公开发行 A 股股票已经履批准的程序 行以及尚需履行的程序
一、本次募集资金使用计划 调整了募集资金运用计划
第二节 董事会关
于本次募集资金 二、本次募集资金投资项目 更新了 2020年行业数据运用的可行性分 的必要性和合理性
析 三、本次募集资金投资项目 1、调整了募集资金运用计划；
情况 2、更新了公司 2020年业务及财务数据五、公司负债结构是否合理，
第三节 董事会关 是否存在通过本次发行大量
于本次发行对公 增加负债（包括或有负债） 更新了公司截至 2021 年 3 月 31 日合并
司影响的讨论与 的情况，是否存在负债比例 口径的资产负债率分析 过低、财务成本不合理的情况
预案章节 章节内容 修订情况
更新并补充了经营风险、财务风险等与六、本次发行的相关风险本次发行相关的风险
第四节 公司利润
二、公司最近三年利润分配分配政策的制定 更新了公司最近三年的利润分配情况情况和执行情况
1、更新了公司 2020年相关财务数据；
一、本次非公开发行对公司2、更新了本次非公开发行对股东即期回主要财务指标的影响报摊薄的影响测算
四、本次募集资金投资项目
第五节 本次非公与公司现有业务的关系及公
开发行摊薄即期 更新了公司 2020年业务及财务数据
司在人员、技术、市场等方回报及填补措施面的储备情况
五、本次非公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报 更新了公司 2020年财务数据能力采取的措施特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日