成飞集成：一季报董事会决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-013
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2021 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日