太龙药业:太龙药业2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2021-027河南太龙药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 28日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2030172403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股36.0573
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
6、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
8、 议案名称：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202938340 99.9611 78900 0.0389 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
2020 年度利润
1 35960676 99.7811 78900 0.2189 0 0.0000分配预案关于补选公司
第八届董事会
2 35960676 99.7811 78900 0.2189 0 0.0000独立董事的议案关于计提资产
3 减值准备的议 35960676 99.7811 78900 0.2189 0 0.0000案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所律师：高恰、时玉珍2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 河南太龙药业股份有限公司 2020年年度股东大会决议；
2、 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
河南太龙药业股份有限公司
2021年 5月 29日