*ST海航:*ST海航：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 公告编号：2021-049海南航空控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 05月 21日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区西沙路 25号海航创业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
其中：A 股股东人数 81
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4761726208
其中：A 股股东持有股份总数 4761550307
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 175901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.3332
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.3322
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，张英、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，萧飞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁马志敏，财务
总监张鸿清，副总裁伍晓熹、张志刚、刘吉春列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4758935783 99.9450 2029524 0.0426 585000 0.0124
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759111684 99.9450 2029524 0.0426 585000 0.0124
2、 议案名称：2020 年财务报告和 2021 年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4758919583 99.9447 2283524 0.0479 347200 0.0074
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759095484 99.9447 2283524 0.0479 347200 0.0074
3、 议案名称：2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4759076185 99.9480 1889122 0.0396 585000 0.0124
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 4759252086 99.9480 1889122 0.0396 585000 0.0124
计：
4、 议案名称：2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4758960485 99.9456 1989222 0.0417 600600 0.0127
B股 0 0.0000 175901 100.0000 0 0.0000普通股合
计：
4758960485 99.9419 2165123 0.0454 600600 0.0127
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4759109985 99.9487 2067622 0.0434 372700 0.0079
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759285886 99.9487 2067622 0.0434 372700 0.0079
6、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4759166183 99.9499 2021124 0.0424 363000 0.0077
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759342084 99.9499 2021124 0.0424 363000 0.0077
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4759150283 99.9495 2036724 0.0427 363300 0.0078
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759326184 99.9495 2036724 0.0427 363300 0.0078
8、 议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 285863113 99.1269 2267524 0.7862 250100 0.0869
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
286039014 99.1275 2267524 0.7858 250100 0.0867
9、 议案名称：2020 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4759158083 99.9497 2019824 0.0424 372400 0.0079
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759333984 99.9497 2019824 0.0424 372400 0.0079
10、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4759145085 99.9494 2016722 0.0423 388500 0.0083
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759320986 99.9494 2016722 0.0423 388500 0.0083
11、 议案名称：关于更换公司董事的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 4759737785 99.9619 1298322 0.0272 514200 0.0109
B股 175901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合
计：
4759913686 99.9619 1298322 0.0272 514200 0.0109
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
5
2020 年年度利润分配方案
8800577
10
99.72
34
2067622 0.23
42
372700 0.04
24
6
关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
8801139
08
99.72
98
2021124 0.22
90
363000 0.04
12
7关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8800980
08
99.72
80
2036724 0.23
07
363300 0.04
13
8关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
2860390
14
99.12
75
2267524 0.78
58
250100 0.08
67
11关于更换公司董事的报告
8806855
10
99.79
46
1298322 0.14
71
514200 0.05
83
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、邬文昊律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2021年 5月 22日