易成新能：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021-057河南易成新能源股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2021 年 6 月 14 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2021年 6月 11日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》同意公司将控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）60%股权划转给公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）。划转工作完成后，华沐通途成为中原金太阳的控股子公司，公司仍为中原金太阳、华沐通途的最终控制方，同意公司授权中原金太阳管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。
《关于控股子公司股权内部划转的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
公司于 2020年 6月 21日、2020年 7月 8日分别召开的第五届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了公司以发行股份及可转换债券方式购买平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）30%股权并募集配套
资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）。截至目前，公司发行股份及可转换债券购买资产事项已实施完毕，募集配套资金事项仍在推进中。鉴于本次交易股东大会决议和授权有效期即将届满，为顺利推进本次交易，公司董事会同意将本次交易的相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的核准注册批复有效期届满之日。
该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见，《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案涉及与公司关联方的关联交易，关联董事万善福、王安乐、王少峰回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2021 年 7月 1日（星期四）下午 14:30 在公司三楼会议室召
开 2021年第四次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二一年六月十五日