宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-053宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、侯安贵、盛更红、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11名，实际出席董事 11名。
二、董事会会议审议情况本次董事会审议通过以下决议：
（一）批准《关于高级管理人员 2020 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》
批准公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定，开展 2020年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-053全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》
为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，授权董事长代表董事会与总经理签订《任期/年度经营业绩责任书》；授权董事长与公司直接管理的二级单位签订《任期组织绩效目标责任书》；授权总经理与其他经理层成员签订《任期/年度经营业绩责任书》。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于召开 2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2021 年第三次临时股东大会，该股东大会于2021年 7月 5日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年 6月 16日