第七届董事会第七次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况                                                                              
    招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发
出，会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。                                                         
    本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 15人，实际出席 15人。                                       
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程
》的规定。                                                                                                
    二、 董事会会议审议情况                                                                              
    会议审议并通过了以下议案：                                                                           
    关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案                                                              
    同意选举刘威武董事为董事会风险管理委员会、审计委员会委员。                                            
    经上述调整后，公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会成员如下：                                    
    1、风险管理委员会委员 7人：苏敏（召集人）、刘威武、熊剑涛、彭磊、王大雄、王文、向华；                 
    2、审计委员会委员 5人：肖厚发（召集人）、刘威武、黄坚、胡鸿高、汪棣。议案表决情况：同意 15票，反对 0票
，弃权 0票。

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