广东鸿图：广东君信律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书

广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席广东鸿图于 2021年 6月 17日召开的二〇二〇年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序（一）广东鸿图董事会已于 2021 年 5 月 28 日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2021年 6月 17日上午在广东省广州市
天河区珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 3001 广东鸿图广州运营中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长但昭学主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 20 人，代表有表决权的股份数为 311134933 股，占广东鸿图股份总数的 58.6977%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 10 人，均为 2021 年 6 月 10日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东代表有表决权的股份数为 301260423 股，占广东鸿图股份总数的 56.8348%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 10 人，代表有表决权的股份数为 9874510 股，占广东鸿图股份总数的 1.8629%。
（三）广东鸿图部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2021年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
2、审议通过了《公司内部董事 2020 年度绩效奖金方案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 301392673 股同意、500 股反对、9741760 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 96.8688%、0.0002%、3.1310%。
4、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 301392673 股同意、500 股反对、9741760 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 96.8688%、0.0002%、3.1310%。
5、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
6、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
9、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 301392673 股同意、500 股反对、9741760 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 96.8688%、0.0002%、3.1310%。
10、审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
11、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 311134433 股同意、500 股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%、0.0002%、0%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。四、结论意见本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇二〇年度股东大会的法律意见书》签字页。）广东君信律师事务所 律师：戴 毅负责人：邢志强中国 广州 陈晓璇
二〇二一年六月十七日