嘉应制药：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-048广东嘉应制药股份有限公司
关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2021年6月17日召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年7月6日（星期二）下午13:30；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月6日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月6日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年7月1日。
7、会议出席对象：
（1）截至2021年7月1日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人
代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室
二、本次股东大会审议事项1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十六次会议和第五届监
事会第十四次会议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次股东大会审议的提案如下：
提案一、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
提案二、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01. 发行股票的种类和面值
2.02. 发行方式和发行时间
2.03. 发行对象及认购方式
2.04. 定价基准日、发行价格及定价原则2.05. 发行数量
2.06. 募集资金用途及数额
2.07. 限售期
2.08. 上市地点2.09. 未分配利润安排
2.10. 本次发行决议有效期
提案三、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》；
提案四、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
提案五、审议《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
提案六、审议《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
提案七、审议《关于同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案》；
提案八、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
提案九、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
提案十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
上述提案内容详见公司于2021年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-037）和《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-036 ）。
提案一至提案十属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
提案二为逐项表决议案，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.XX表达相同投票意见三、提案编码表 1 本次股东大会提案编码表备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
√逐项审议作
关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的
2.00 为投票对象的议案
子议案数：（10）2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √2.05 发行数量 √
2.06 募集资金用途及数额 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的
3.00 √议案关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
4.00 √性分析报告的议案
公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取5.00 √填补措施及相关承诺的议案关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募
6.00 √集资金使用情况报告的议案关于同意广东新南方医疗投资发展有限公司免
7.00 √于发出收购要约的议案
关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易
8.00 √的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开
9.00 √发行股份认购协议的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
10.00 √
公开发行 A股股票相关事宜的议案
四、出席现场会议的登记事项1、登记时间：2021年7月2日和2021年7月5日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。
3、登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
2、投票简称：“嘉应投票”。
3、填报表决意见本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月6日（现场股东大会召开日）上午9；15，结束时间为2021年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部联系人：徐胜利电话：0753-2321916传真：0753-2321916七、备查文件：
1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会2021年6月17日
附：2021年第三次临时股东大会授权委托书附件：
广东嘉应制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权目可以投票
100 总议案 √
关于公司符合非公开发行A股股票条
1.00
件的议案 √
√逐项审议作
关于公司向特定对象非公开发行 A 为投票对象的
2.00
股股票方案的议案 子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式
√
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √2.05 发行数量 √
2.06 募集资金用途及数额 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 未分配利润安排 √备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权目可以投票
2.10 本次发行决议有效期 √
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
3.00 √股票预案的议案关于公司非公开发行股票募集资金
4.00 √使用的可行性分析报告的议案公司关于非公开发行股票后摊薄即
5.00 期回报、采取填补措施及相关承诺的 √议案关于本次向特定对象发行股票无需
6.00 编制前次募集资金使用情况报告的 √议案关于同意广东新南方医疗投资发展
7.00 √有限公司免于发出收购要约的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票
8.00 √涉及关联交易的议案关于公司与特定对象签署附条件生
9.00 效的非公开发行股份认购协议的议 √案关于提请股东大会授权董事会全权
10.00 办理本次非公开发行 A 股股票相关 √事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期：
2021年 月 日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。