卫宁健康：第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-059
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第七次会议。会议通知于 2021 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》。
公司控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）根据业务发展需要拟由部分原股东进行增资，将其注册资本由 8905.1442 万元增至 10127.4189 万元。其中，公司以自有资金人民币 5000 万元认缴新增注册资本 873.0533 万元，苏州千骥泽康投资中心(有限合伙)以现金人民币 1090.0602 万元认缴注册资
本 190.3361 万元，上海千骥康泽投资中心(有限合伙) 以现金人民币
909.9398 万元认缴注册资本 158.8852 万元。本次增资后公司持有钥
世圈的股权将由 42.1737%增至 45.7044%，钥世圈仍为公司控股子公司。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东、实际控制人、董事长周炜先生为钥世圈股东上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥强”）的执行事务合伙人，持有卫钥强 0.0833%的合伙份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卫钥强为公司的关联法人。本次公司对钥世圈增资构成关联交易。
关联董事周炜回避表决。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于对控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资暨关联交易的公告》、独立董事事前认可及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十二日