通富微电：第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2021-039通富微电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议，于 2021年 6 月 8 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2021年 6月 18日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于修改并废除的议案》
深圳证券交易所原《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、《第 25号：商品期货套期保值业务》已废止，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，修订《公司风险投资内部控制制度》。修改后的《公司风险投资内部控制制度》已包含衍生品投资相关规定，将同时废除公司现行的《远期结售汇内控制度》。修订后的《公司风险投资内部控制制度》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
表决结果：8 票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会
2021年 6 月 18日