北化股份：第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-046北方化学工业股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十会议的
会议通知及材料于 2021 年 5 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2021年 5月 21日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11人；
实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署专项关联交易合同的议案》。
关联董事丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2021 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2021 年 5月 25日的巨潮资讯网。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十五日