华润双鹤:华润双鹤独立董事关于第八届董事会第二十七会议有关事项的独立意见

华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十七会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第二十七次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：
一、关于董事会换届选举的议案1、程序合法公司控股股东在征得冯毅先生、韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、杨战鏖先生和于顺廷先生同意后，提名其为公司
第九届董事会董事候选人；公司董事会在征得刘宁先生、孙茂竹先生、Zheng Wei 先生和康彩练先生同意后，提名其为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法经审阅冯毅先生、韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、杨战鏖先生和于顺廷先生，刘宁先生、孙茂竹先生、Zheng Wei先生和康彩练先生个人履历，未发现有《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
经考察，冯毅先生、韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、杨战鏖先生和于顺廷先生具备担任公司董事的资格；刘宁先生、孙茂竹先生、Zheng Wei 先生和康彩练先生具备担任公司独立董事的资格。
二、关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案1、董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
2、公司本次制定的第九届董事会独立董事年度津贴方案充分结合了市场水平，考虑了公司规模、实际工作量及工作的复杂程度等因素，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练2021 年 6 月 16 日