蔚蓝锂芯：2021年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-064
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年 5 月 17日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市金塘西路 456号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表
股份 251519939股，占公司有表决权股份总数的 24.28217%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共 6名，代表股份 251462539股，占公司有表决权股份总数的 24.27663%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 9 名，代表股份 57400 股，占公司有表决权股份总数的 0.00554%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于为子公司担保的议案》。
表决结果：同意 251508439 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.99543%；反对 11400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00453%；弃
权 100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1002350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.86571%；反对 11400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.12443%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00986%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日