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证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2021-038联化科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2021年6月8日以电子邮件方式发出。会议于2021年6月11日9时在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:
2021-039)。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-040)。
修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-041)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日 |
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