九阳股份：关于2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2021-031九阳股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、 股东大会届次：2020 年年度股东大会2、 会议召集人：公司董事会3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）下午 15:002）网络投票时间：2021 年 6 月 17 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 17 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。
5、股权登记日：2021 年 6 月 10 日（星期四）6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议主持人：公司董事韩润女士。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表 52 名，代表股份 476014041 股，占公司有表决权股份总数的 62.0481%。
1、现场会议情况投票出席现场会议股东及股东代表 9 名，代表股份 387719783 股，占公司有表决权股份总数的 50.5390%。
2、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表 43名，代表股份 88294258 股，占公司有表决权股份总数的 11.5091%。
3、中小投资者出席情况通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 51 名，代表股份91490295 股，占公司有表决权股份总数的 11.9257%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了以下议案，表决情况如下：
1、 会议审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0014%；弃权 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0007%。
2、会议审议通过了《公司监事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0014%；弃权 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0007%。
3、会议审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
4、会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
5、会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 475985341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对 28700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91461595 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9686%；反对 28700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0314%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
6、会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 459739225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5810%；反对 16274816 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4190%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 75215479 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 82.2114%；反对 16274816 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 17.7886%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
7、会议审议通过了《关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 476009641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对 4400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91485895 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9952%；反对 4400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0048%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
8、会议审议通过了《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 476009641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对 4400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91485895 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9952%；反对 4400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0048%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
9、会议以特别决议方式审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
10、会议以特别决议方式审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
11、会议以特别决议方式审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：同意 476012141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对 1900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 91488395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9979%；反对 1900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所林琳律师、李晗律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告九阳股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日