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翰宇药业:关于召集召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告

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翰宇药业:关于召集召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告

万事如烟 发表于 2021-6-22 00:00:00 浏览:  374 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号: 2021-057深圳翰宇药业股份有限公司
关于召集召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)2021年6月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召集召开2021年第四次临时股东大会的议案》,现就2021年第四次临时股东大会相关事项通知如下:
一、会议基本情况1、会议召集人:公司董事会2、公司第四届董事会第三十次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年7月7日(周三)下午15:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年7月7日上午9:15至2021年7月7日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日:2021年7月1日(周四)。
6、出席对象:
(1)截止2021年7月1日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司相关董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点:深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。
8、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项1、审议《关于变更公司经营范围及修订
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